Ликвидация ABLV

ЛИКВИДАЦИЯ ABLV БАНКА

23 февраля 2018 года Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) приняла решение о прекращении расчетных операций ABLV банка (официально – решение о недоступности вкладов).

26 февраля акционеры ABLV приняли решение о самоликвидации банка и 12 июня 2018 года КРФК его утвердила.

Объем активов ABLV банка составляет около 2,35 миллиарда евро.

В соответствии с законом О гарантиях вкладов каждый вкладчик может получить от государства возмещение на сумму до 100 000 евро.

Обеспечивает выплату гарантированного государством возмещения банк Citadele.

Размер денежных средств, выделенных для выплат гарантированных сумм составил 480 миллионов евро. Сумма выплаченных на октябрь 2019 года возмещений составила 440 миллионов евро.

Тем не менее, если вклад подпадет под подозрение о том, что он связан с легализацией средств, полученных преступным путем, гарантированное возмещение не выплачивается и начинаются предусмотренные законом процедуры по проверке средств правоохранительными органами. В случае, если будет установлено, что средства связаны с легализацией или подпадают под определение средств, полученных преступным путем,  возмещение не будет выплачено. Если же возмещение было выплачено до того, как был установлен факт легализации, деньги затребуют назад.

В отношении суммы, превышающей 100 000 евро, клиенты должны были податвать в ABLV банк кредиторские заявки.

Согласно информации от ликвидаторов банка, сумма признанных кредиторских требований составила чуть более 2 миллиардов евро.

По заявлениям ABLV, средства, находящиеся в банке, полностью покрывают все признанные кредиторские требования.

Однако, признание кредиторских требований и наличие средств на их покрытие не означает, что деньги  будут выплачены всем кредиторам.

Выплата по признанному требованию производится только после прохождения клиентом и его денег проверки, которую проводит международная аудиторская компания Ernst & Young.

Исходя их сложившийся в Латвии практики, процент кредиторов, которым не выплатят их деньги, будет значителен.

Кроме того, в случае если по решению проверяющих деньги будут признаны подозрительными, следующим этапом будет передача дела в Финансовую разведку, а затем возбуждение уголовного дела в криминальной полиции.

Адвокатское бюро NJORD представляет интересы клиентов ABLV банка в отношениях с ликвидаторами, с другими представителями банков, в полиции, прокуратуре, суде и иных правоохранительных органах.

Если у вас возникли какие-либо вопросы или необходима дополнительная консультация в связи с вышеуказанной информацией, просим обращаться к партнерам рижского бюро NJORD Law Firm – присяжному адвокату Дмитрию Колесникову (t. +371 67 313 315, dk@njordlaw.lv) и присяжному адвокату Дмитрию Николаенко (t. +371 67 313 315, dn@njordlaw.lv)