Компенсация ущерба, причиненного частному лицу в результате необоснованного и незаконного ареста или заморозки имущества (в т.ч. денежных средств)

13 июня, 2020

Порядок и размер компенсации ущерба, причиненного лицу в результате необоснованной и незаконной заморозки имущества (средств), а также незаконного ареста имущества в рамках уголовного процесса в Латвийской Республике, далее – ЛР, регламентируются соответственно законом ЛР «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» (лат. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums), далее – Закон о предотвращении легализации, а также законом ЛР «О возмещении ущерба причиненного в уголовном процессе и рамках делопроизводства об административных правонарушениях» (лат. Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums), далее – Закон.

В тех случаях, когда имущество (средства) лица было заморожено в соответствии с Законом о предотвращении легализации и заморозка снята в указанных в 68 статье Закона о предотвращении легализации случаях, собственник замороженных средств вправе получить возмещение прямых убытков указанных в статье 70 Закона о предотвращении легализации, причиненных ему незаконными или необоснованными действиями субъекта Закона о предотвращении легализации (напр., кредитного учреждения) или Службы финансовой разведки ЛР. Для получения компенсации собственник необоснованно или незаконно замороженного имущества в течение 6 месяцев после наступления указанного в 68 статье Закона о предотвращении легализации основания для возмещения ущерба должен обратиться с заявлением в Генеральную прокуратуру ЛР с требованием о возмещении ущерба, причиненного ему необоснованными или незаконными действиями субъекта Закона о предотвращении легализации (напр., кредитного учреждения) или Службы финансовой разведки ЛР. К заявлению необходимо документы подтверждающие ущерб и другие доказательства.

Заявление о компенсации ущерба должно быть рассмотрено и решение о выплате компенсации должно быть принято в течение 3 месяцев после получения заявления. Если по объективным причинам данный срок невозможно соблюсти, то он может быть продлен до 6 месяцев, предварительно уведомив об этом заявителя. Если это необходимо для надлежащего рассмотрения заявления, прокуратура может затребовать дополнительную информацию или документы. Решение прокуратуры по заявлению о компенсации ущерба вступает в силу с момента его доведения до сведения заявителя и может быть обжаловано в суде общей юрисдикции в гражданско-правовом порядке в течение 30 дней.

Законом о предотвращении легализации ограничен размер компенсируемого ущерба.

В 100% размере компенсируется рассчитанная согласно Закону о предотвращении легализации сумма ущерба, размер которой не превышает сумму в 150 000 евро. В 75% размере компенсируется рассчитанная согласно Закону о предотвращении легализации сумма ущерба, размер которой превышает сумму в 150 000 евро, но не превышает сумму в 1 425 000 евро. В 50% размере компенсируется рассчитанная согласно Закону о предотвращении легализации сумма ущерба, размер которой превышает сумму в 1 425 000 евро.

Выплаченное лицу возмещение ущерба за неполученные доходы облагается налогами и пошлинами в установленном законами порядке.

Если на лицо как на налогоплательщика был наложен налоговый штраф за период времени, когда была необоснованно или незаконно ограничена возможность лица пользоваться своими финансовыми средствами, и генеральный прокурор или особо уполномоченный прокурор принял решение о выплате лицу компенсации согласно Закону о предотвращении легализации, указанный выше налоговый штраф погашается в установленном законом «О налогах и пошлинах» порядке.

Необходимо учитывать, что лицо, средства которого были необоснованно или незаконно заморожены, может частично или полностью потерять право на получение компенсации ущерба, если:

• лицо, средства которого были необоснованно или незаконно заморожены, не использовало свои знания, умения, а также практические возможности, а также не сделало все возможное для предотвращения или уменьшения ущерба;
• лицо, средства которого были необоснованно или незаконно заморожены, чинило препятствия процессу оценки законности сделок, в том числе не подавало или несвоевременно подавало информацию необходимую (затребованную) для оценки сделок, предоставляла ложную информацию, не было доступно по месту жительства или юридическому адресу;
• иным образом причинило себе ущерб или вызвало его причинение.

В тех случаях, когда на имущество (средства) лица был наложен арест в рамках уголовного процесса и уголовный процесс, в рамках которого был наложен арест на имущество частного лица, был  прекращен на досудебной стадии, собственник арестованных средств вправе в течение 6 месяцев после прекращения уголовного процесса обратиться с заявлением в Генеральную прокуратуру ЛР с требованием о возмещении материального и нематериального (морального) ущерба, причиненного ему в результате принятых должностными лицами в рамках прекращенного уголовного процесса незаконными решениями и осуществленными действиями.

Если уголовный процесс, в рамках которого был наложен арест на имущество частного лица, прекращен определением или приговором суда, то упомянутое выше заявление о компенсации ущерба необходимо адресовать Министерству юстиции ЛР и подать в течение 6 месяцев после прекращения уголовного процесса.

Соответствующее ответственное учреждение обязано рассмотреть подобного рода заявление и принять соответствующее решение по существу вопроса в течение 3 месяцев с момента получения заявления. В установленных законом об административном процессе ЛР случаях и порядке, срок рассмотрения заявления может быть продлен.

Решение, принятое соответствующим ответственным учреждением по заявлению собственника арестованных средств, может быть обжаловано в административном суде в установленном законом об административном процессе ЛР порядке и сроки.

Как уже упоминалось выше, согласно Закону возмещению подлежит как материальный, так и нематериальный ущерб, причиненный лицу в результате принятых должностными лицами в рамках прекращенного уголовного процесса незаконными решениями и осуществленными действиями.

Однако Законом ограничен размер компенсируемого ущерба.

Если сумма материального ущерба не превышает 145 000 евро, то ущерб компенсируется в полном размере. Если сумма материального ущерба превышает 145 000 евро, но не превышает 1 450 000 евро, то материальный ущерб компенсируется в размере 145 000 евро плюс сумма в размере от 50 до 100 процентов от суммы, превышающей 145 000 евро. Если сумма материального ущерба превышает 1 450 000 евро, то материальный ущерб компенсируется в размере 145 000 евро плюс сумма в размере от 50 до 100 процентов от суммы, превышающей 145 000 евро и до 50% от суммы, превышающей 1 450 000 евро. Окончательная сумма ущерба определяется прокуратурой в указанных выше рамках, учитывая особенности и обстоятельства каждого конкретного случая.

В свою очередь размер компенсируемого нематериального ущерба (морального вреда) ограничен суммой в размере 7 000 евро. Если причиненный нематериальный ущерб оценивается как тяжкий, то размер компенсируемого нематериального ущерба (морального вреда) не может превысить сумму в размере 10 000 евро. Степень тяжести нанесенного нематериального ущерба оценивает соответствующее ответственное учреждение или суд. Также, как и в случае с определением размера материального ущерба окончательная сумма подлежащего компенсации нематериального ущерба (морального вреда) определяется в указанных выше рамках, учитывая особенности и обстоятельства каждого конкретного случая.